NETTALI.COM- La reddition des comptes se poursuit. Le Pool judiciaire financier a envoyé en prison un gérant d'une Suarl pour des malversations présumées portant sur 13 610 088 725 (treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-cinq) francs.
Dans un communiqué, le Parquet du Pool judiciaire financier informe a été saisi d'un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d'une Suarl pour un montant de 13 610 088 725 (treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-cinq) francs.
" En application de l'article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a requis l'ouverture d'une information judiciaire
sous les chefs d'inculpations d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures publiques, de faux et usage de faux en écritures de commerce ou de banque, d'escroquerie et de détournement portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux", ajoute le Parquet financier.
Le Parquet financier n'a pas dévoilé l’identité de la personne écrouée. Nous y reviendrons
La source renseigne que le mandat de dépôt a également été requis. Ainsi, le juge d'instruction financier a, ce 15 janvier 2025, inculpé le mis en cause des chefs d'infractions susvisés et l'a placé sous mandat de dépôt,
